QQ诈骗日益高发 年涉案金额超100亿元
发布于 2014-10-09 04:29:59 | 127 次阅读 | 评论: 1 | 来源: 网友投递
腾讯QQ
腾讯QQ（简称“QQ”）是腾讯公司开发的一款基于Internet的即时通信（IM）软件。标志是一只戴着红色围巾的小企鹅。
QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发，2013年公安部门立案30多万起，涉案金额100多亿元，有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案，有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同，是怎么形成的，他们如何诈骗，如何逃避侦查，公安人员又是如何深入险境，将犯罪 嫌疑人一举抓获？
今天我们继续《聚焦网络、电信骗局》。我们从前面几期节目中看到，由于利用了电信和网络等技术，电信诈骗都是跨省区、跨国诈骗，涉及到的诈骗产业链各个环节非常分散，所以给侦办案件带来了很大难度。不过，也有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案，有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同，是怎么形成的，他们如何诈骗，如何逃避侦查，公安人员又是如何深入险境，将犯罪嫌疑人一举抓获？我们的节目首先要从浙江海宁的一起QQ诈骗案说起。
“女儿”QQ索要学费 汇款1万9方知被骗
黄女士是浙江省海宁市长安镇的一位教师，一向处事谨慎，但她想不通的是，今年3月25日，她在qq上明明是与女儿聊天，却被骗子骗走了19600元钱。
受害事主黄女士：跟我说这个手机掉水里了，这手机不能打了，她的意思就是叫我不要打她电话了，她就直接跟我说学校里有一个什么培训班，一门课是9800元，两门是19600元。
黄女士说，19600元相当于女儿在大学两年的学费，可不是个小数目。但在qq里，女儿很着急，说当天是交培训费的截止日期。
黄女士：她还让我打电话回复一下，她学校里有个主任，说是要家长确认的。
“女儿”QQ称要报名培训班
为了慎重起见，黄女士立即按照QQ聊天中给她的梁主任的手机号码打过去进行核实。
黄女士：后来这个老师确认说是，确实有这么一回事的。
不过，这么多钱一下子拿不出来，黄女士只好找同事借钱汇款。
黄女士：主要还是望女成凤。
把钱汇出之后，黄女士重新上QQ，没想到对方又开口要钱，称刚才看错了，两门课需要39200元。这时候，黄女士稍稍起了一点疑心，坚持要求与对方通电话，但对方称，找不到电话。黄女士改为要求在qq上视频通话，对方说，“那算了，我就报一门得了”。没多久，黄女士接到了女儿从学校打来的电话。
黄女士：电话过来了，女儿说没有这回事的，她说老妈你上当了。
黄女士如梦方醒，原来是骗子盗取了女儿的qq号，冒充女儿骗走了19600元钱。冷静下来后黄女士发现，整个过程疑点重重，却被自己轻易地忽略掉了。
黄女士：这个电话好像我手机也打过一个，我这个手机有提示是哪里的，显示是济南的。后来我说那你这个电话怎么是济南的，他说是的，我原来在那边的。那我说这个账号怎么会是个人的，一般学校的学费都是对公账号的。他也说是对的，因为这个是培训班，不是学校直接出面的，跟那个主任私人好像一个账号的。仔细分析一下，这些都是疑点。
黄女士说，还有一点，就是骗子冒充她女儿在qq里跟她聊天时，开口的第一句话就有些反常。
黄女士：我女儿聊天每次都叫我老妈的，她就是（叫）妈妈，后来想想这个也不对的。
这本来是母女之间交流时细微的语言习惯，但黄女士由于望女成凤心切，没来得及多想就轻易地汇出了19600元钱，她醒悟后立即报了案。
2014年迄今为止，浙江省海宁市警方共立案电信诈骗案267起，电信诈骗案件数量在全市各类案件中高居第二。黄女士遭遇的是电信诈骗中常见的qq诈骗。
浙江省海宁市公安局副局长赵亚峰：它是冒用了熟人的QQ号码，赢得了被害人的信任之后，然后骗取了这19600元钱。
QQ诈骗案有着典型的作案流程和手段。诈骗者上网向木马病毒卖家购买木马病毒，在qq中寻找盗号目标，将其加为好友，与其聊天时将木马病毒发给对方，盗取其qq密码，乘其不在线时登录QQ，查询其好友聊天记录掌握个人信息，冒充qq主人身份与其目标好友聊天，以各种名目要求好友汇款到某个人账号，再由专门的取款人取走。
骗子通过木马病毒盗取QQ号码 再冒充主人对目标好友实施诈骗
赵亚峰：电信诈骗这类案子在中国这么几年，其实发展蔓延的速度是比较快的，它的特点现在也是在升级换代和改头换面。
QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发，2013年公安部门立案30多万起，涉案金额100多亿元，但侦破难度大，破案率很低。所以，黄女士尽管报了案，但她对于破案并不抱多大的希望。
黄女士：当时报案的时候，我也是抱着想想找不回来就找不回来了。
仅仅是因为一个QQ聊天，就让黄女士损失了近2万元钱。黄女士的钱到底是被谁骗走的呢？在调查时，央视财经《经济半小时》记者了解到，浙江省海宁市警方今年以来立案的267起电信诈骗案中，涉案金额最少的几百元，最高的被骗去80多万元。在QQ上骗黄女士的究竟在哪里呢？在这起通过QQ诈骗的案件到底该从哪里下手侦破呢？
警方根据监控顺藤摸瓜 锁定嫌疑人
接到黄女士报案后，海宁市公安局立即指示连杭刑侦队负责侦破。电信诈骗案一般都是跨省区和跨国作案，侦办难度极大，尽管黄女士被骗案的金额只有19600元，但是海宁市警方的侦查员们多年的办案经验，还是让他们非常准确地意识到，这不是一个普通的诈骗案。
赵亚峰：这肯定背后隐藏着一个庞大的一个诈骗团伙，或者是一个庞大的犯罪的产业链，所以说我们紧盯了这个个案，可能背后会挖出一个很大的一个团伙。
那么，在这起电信诈骗案中，诈骗者都留下了哪些蛛丝马迹？
浙江省海宁市公安局连杭刑侦队副队长史宏俊：也没有现场，也没有任何痕迹留下来，留给我们的东西只是有一些网络上的，或者电话上的一些虚拟的东西。
海宁市连杭刑侦队同时从QQ轨迹，手机号码和取款账号三个方向寻求突破。但是，与黄女士通过电话的所谓梁主任，其山东济南号码已经停机，那么，他的取款账号开户地又在哪里，户主梁某是否就是诈骗者呢？
史宏俊：就是他登记的信息，是虚假的一个信息，没有这个人的。
手机和银行卡账号开户人梁某的身份都是虚假的，那么，受害人被骗的19600元钱到底在哪里呢？
史宏俊：银行卡，就是他们那个交易发现这笔钱，受害人打到这张工行卡，10分钟不到时间里面，这张工行卡里面的钱，全部转到一张邮政储蓄卡里面，然后邮政储蓄卡马上又到广西取钱，就是马上取出来了。
取钱地的发现，让侦查员们眼前一亮，各条线索都把嫌疑人目标指向了一个方向。
史宏俊：像银行的交易记录，然后它那些QQ轨迹之类的，然后发现这批嫌疑人主要是落脚在广西宾阳一带。
赵亚峰：广西宾阳犯罪嫌疑人，其实他们从我们公安的内部讲，是一个（电信诈骗）犯罪高危的户籍地。
今年4月初，史宏俊带领侦查员奔赴广西宾阳县，首先追查“325”电信诈骗案取款人的真实身份。
史宏俊：到宾阳之后发现，取款可能是一个唯一的救命稻草。
警方根据“325”电信诈骗案的资金流向轨迹很快查到了取款的ATM机，并调取到了3月25日黄女士19600元汇款被取走时的监控录像。在取款过程中，这名男子不断地回头张望，似乎在提防身后有人盯上他，他取走的正好是19600元。很显然，这名男子正是黄女士被骗案的取款嫌疑人。
取款过程中 这名男子不断地回头张望
史宏俊：我们侦查员也感觉到，这个人应该跟实施诈骗行为的人，应该是走得是非常近的一个人。
那么，这名男子究竟是谁呢？这是他走进自助取款大厅之前的监控录像。画面右上角一辆白色轿车慢慢地停靠在斜对面的马路边，一个人从车上下来、走向自助取款大厅，这名取款人正是嫌疑人。取款之后，他驾车驶出了监控镜头视野。由于画面模糊，看不清车型和车牌号。如何找出嫌疑人的身份呢？
史宏俊：首先我们把车子轨迹先做出来，看一下这个车子到底到哪里去了
办案人员立即调取宾阳县相关道路监控录像展开全面排查，终于发现了那辆白色小轿车的踪迹。
办案人员调取监控 发现了白色轿车的踪迹
浙江省海宁市公安局连杭刑侦队队长徐俊杰：这是车子在新桥这个三岔路口，公安监控所拍到的。但是这里看起来，这个白色轿车是后来我们经过分析，是一辆中华骏捷牌的轿车，但是车牌号码是看不清楚的，然后它的行驶轨迹，反正我们一路跟下去它的行驶轨迹都发现了，到最后我们从一张高清的图片当中发现了，这辆车的车牌号码是桂A•RX969，这个信息对我们侦查来说是非常重要，通过这个车牌号码，我们调取这个车辆的登记信息，发现这个车牌就是真车牌，不是套牌。那么这个车牌的车主，这辆车子的车主就是肖日达，就是我们这个案件当中所出来的第一个对象。
经过进一步调查确认，肖日达正是“325”电信诈骗案的取款人，随后警方顺藤摸瓜，查出通过qq实施诈骗者是肖日达的弟弟肖日著。兄弟俩是宾阳县新桥镇科甲村人，而科甲村，是在当地公安部门挂了号的电信诈骗村。
史宏俊：当地的公安局也多次提醒我们，就是你轻易不要到村里面去，因为当地的村民民风是比较剽悍的，因为他们都是在做这种电信诈骗的。
浙江海宁市公安人员经过一个月努力，终于查清了“325”电信诈骗案的主要犯罪嫌疑人身份，接下来要实施抓捕，似乎胜利在望，但是麻烦又接撞而至。要进入电信诈骗村里抓人，可没那么容易。浙江省海宁市公安局“325”电信诈骗侦办组对广西宾阳县新桥镇科甲村进行了四次摸底，次次险象环生。
民警藏在田地躲避村民搜捕 侦查科甲村险象环生
史宏俊：当地那个民警也跟我举例，某公安局的民警到（科甲村）里面去调查。调查的时候被一个老太婆发现了，然后老太婆喊了一声之后，当地村民就围上来了就以小偷的名义对他进行殴打。
今年5月6日，两位侦查员乔装打扮，借了一辆当地摩托车初探科甲村。
史宏俊：新桥镇的话，距离宾阳大概有12公里路左右，再从新桥镇，到下面那个科甲村大概有个两三公里路，这里就是科甲村，整个村子就这么一块区域，里面大概住了两千多居民，然后进村他们那个村庄唯一的一条道路，就是这一条道路。
进入科甲村只有一条路
这块白色区域是进入科甲村的咽喉要道，一到这里，侦查员就发现气氛不同寻常。
浙江省海宁市公安局长安派出所民警金景：一进村口，路边上坐了很多村里面的人，然后他们一见我们不是本村的人进去，就有些站起身来了。有些（人）就是说放下手中的活，好像有围过来的意思，都会盯着你们看。
史宏俊：用网络上非常流行的一句话来说，足以用眼神来杀死你。
由于是白天，侦查员们一进村口，就被很多村民盯上，一路围追堵截，史宏俊不敢停车，慌忙逃离了科甲村。虽然安全脱险，但摸底无功而返。此后一个多月，一连三次，摸底改在夜深人静时进行，但屡屡遭遇险情。6月26日，史宏俊得到线索：肖家兄弟的房屋前，种有两棵龙眼树。当晚10点，两名侦查员开着当地牌照的面包车再次进入了科甲村。
史宏俊：刚到篮球场停下的时候，边上就有一辆车发动起来了。
浙江省海宁市公安局连杭刑侦队民警沈杰：我记忆中应该是一辆越野车SUV型的。
史宏俊：我们当时是想车子我们停好之后，先观察一下周围人多不多。如果人多我们再等一下，等到人少了之后我们再去找。
沈杰：既然已经看到我们了，我们总不可能，熄火之后车停在那里。
史宏俊：那我们必须下来了，因为如果说不下来的话，就是躲在车上，他们可能会引起怀疑。
这里是科甲村的篮球场，初看起来并不特别，球场上空空荡荡。但是，只要有陌生人闯入，这里就会立刻凶险异常。
科甲村篮球场
史宏俊：我们当时只能够硬着头皮先下车，然后背对着他们就是往篮球场外面走，不让他们看到我们的脸。
两位侦查员下车后装作若无其事的样子，分头往两个方向去找。很快，他们都被人盯上了。
沈杰：感觉越走越不对劲，好象人都在看我。
史宏俊：有一个村民就是迎面走来，突然之间打亮电筒往我身上照。
沈杰：我就趁着没人的时候赶紧，有一户人家正在造楼，我躲进房子里面。
史宏俊：就马上逃，跑到那边一个田里面我先躲起来。
两名侦查员很快遭到了科甲村的全村大搜捕。
史宏俊：反正在那里又是喊，又是叫，然后村上的人也越集越多，然后我看到他们这些人都在那个篮球场上，在那里集中，集中了之后，他们又分头去找。有些人开汽车，有些人开摩托车，有些人就是拿着手电筒，在那里找，就是想把我们找出来。
科甲村的全村大搜捕持续了近两个小时，直到凌晨零点左右，科甲村渐渐安静了下来。史宏俊瞅准机会发动汽车试图离开村子，在村口又遇到车辆横路阻拦，危险中史宏俊冒险冲了出去，躲开了几辆摩托车的疯狂围堵。在增援民警配合下与沈杰双双安全撤离科甲村。根据摸到的情况，几天后，海宁市警方兵分两路，将两位诈骗嫌疑人抓捕归案。
嫌疑人被抓捕归案
浙江省海宁市公安局刑侦大队副大队长娄江：他们长期的一个这样运作下来，有一套对付公安的一套反侦查的手段，所以我们要办这个案子必须要一网打尽。
那么，肖氏兄弟是怎么分工，如何实施QQ诈骗的呢？
央视财经《经济半小时》记者：这个木马病毒你是从哪儿得来的？
犯罪嫌疑人肖日著：我是从网上买的。
记者：那你在通过qq骗人的时候，这些人物之间的关系你是怎么掌握的？
犯罪嫌疑人肖日著：上面有备注的，比如说叔叔，爸爸，这些都把名字改了，下面标有名字的。
犯罪嫌疑人肖日达：这个我是负责把钱取出来。
记者：你那个取钱的卡，都不是你自己名字，你自己手里的卡，是从哪里来的？
犯罪嫌疑人肖日达：都是从网上买，或者是从我们老家那边搞的。
肖氏兄弟被抓捕归案后，黄女士被骗的19600元钱有没有被追回来呢？
黄女士：追回来了。
记者：给你退了多少钱？
黄女士：全额的，一分也没少。
浙江海宁“325”电信诈骗案尽管只有19600元涉案金额，但当地警方历时三个多月个月，侦查员四次奔赴广西宾阳，四进四出这个小村庄，终于将两个诈骗嫌疑人抓获，目前已经移交检察院进入司法程序。黄女士被诈骗走的19600元钱，经过海宁警方历时三个多月的努力，终于追回了。但这个案子远没有结束，在警方调查时发现，“325”诈骗案只是露出了宾阳县科甲村电信诈骗产业的冰山一角，这个电信诈骗村是怎样的状态，又是如何形成的呢？央视财经《经济半小时》记者奔赴广西宾阳，亲身探访了这个让很多人闻之色变的村子。
记者亲身探访科甲村 进村需要查身份证
记者对宾阳县新桥镇科甲村进行了外围踩点后，租用当地车辆，沿着这条进村的唯一通道，径直开进了这个电信诈骗村的咽喉区域。
刚到时，这里空无一人，但没多久，村民们三三两两从不同方向围了上来，盘问记者从何而来。
记者：从陕西过来的，陕西过来的。
《经济半小时》记者称，是从外地到宾阳来找人，随后走向了科甲村的篮球场。这里停放着几辆车，但空无一人。很快，村民们又跟了上来，而且越来越多，都用警觉的目光打量着记者。看到气氛不对劲，记者准备转身离开，却被一个骑摩托车的青年拦住去路，要检查身份证。
村民：身份证。
记者：我来找个人怎么了，你为什么要我查身份证。
村民要检查记者的身份证
不断有人骑着摩托车赶过来，这位青年还拿起手机，不知说着什么，好像在喊更多的人过来。眼看气氛越来越紧张，记者赶紧想办法脱身，坐车一路狂奔摆脱了科甲村村民的追踪。在科甲村，只要有陌生人进村，村民们都会如临大敌，一起围追堵截。各地前来办案的民警都有过类似的遭遇。
北京市刑侦总队民警孙凯：这个村只有一条比较窄的路，通往这个村，然后村口有一些人在村口望风，进去以后，会有人骑着摩托车跟着你，然后问你要干什么，一直在跟着你。
科甲村虽然地处广西的偏远乡村，却拥有不少名车豪宅。
史宏俊：就是他们有些房子，装修得比较好，比较豪华，然后开的车子也是比较好的，有些我看了一下他们那里面宝马，还有大众CC的车子还是比较多的。
科甲村作为宾阳县有名的电信诈骗村，已经形成了完整的产业链和生态系统，肖氏兄弟告诉央视财经《经济半小时》记者，在村里，电信诈骗手法人人皆知，诈骗工具到处可买。
记者：就这些方法具体是从哪学来的
犯罪嫌疑人肖日著：就是跟他们聊天，在一起聊天说的，反正基本他们是这样（做）的。
记者：就是你们科甲村，科甲村其他人说的
犯罪嫌疑人肖日著：不是，好多我们那边认识的，稍微熟一点的聊聊天，他们都懂。
在科甲村，诈骗暴富的示范效应，无疑助推了诈骗村的形成。不过，电信诈骗犯罪成本低、查处成本高，同样对不法分子有示范效应。
史宏俊：量刑也轻，犯罪成本也低。但是对他们来说，他们诈骗所产生的经济收入是非常之高的。
肖氏兄弟被抓后，缴获的12张银行卡中，收款记录共20万元，还不包括被毁掉的银行卡。所以，肖氏兄弟诈骗金额远远不止20万元，但他们只承认3月25日诈骗黄女士的一起案子。
记者：你是第几次做？
犯罪嫌疑人肖日达：第一次。
记者：你不知道多少钱？
犯罪嫌疑人肖日达：19000（19600元）
然而，监控录像给出了另外的证据。这是2013年11月14日上午，宾阳县芦圩镇某银行ATM 取款机拍到的画面。这名骑摩托车的男子走进这家取款处，取走19600元，他取款的账号正是肖氏兄弟诈骗黄女士时所用过的。
这是今年1月9日下午，肖日著用同一账号取款录像，他同样取走19600元；而在今年4月13日和4月15日，肖日著两次分别取走19600元，用的还是3月25日骗黄女士时用的那个工行账号。
这些证据看起来铁证如山，但按照现有的刑法规定，对于新型的电信诈骗，在量刑时显得令人无奈。
赵亚峰：就海宁这个案子查了19600元，我们就定19600元这个数额。
史宏俊：认定可能也就是我们这个案件上的19000多元
记者：另外接近20万呢？
史宏俊：另外接近20万的话，因为证据链方面的原因可能因为证据不足，而不能够完全认定，可能这一方面会被他们逍遥法外掉。
在科甲村，很多诈骗者被抓后，由于找不到受害者等因素，最后量刑时都有些偏轻。
记者：（他们）被抓以后多长时间就回去了
犯罪嫌疑人肖日达：半年吧，我们村去年也有几个，资金一般不说，我们一般叫“一万九”。
赵亚峰：出来之后，给犯罪嫌疑人会形成一种很不好的惯性思维，我骗了很多钱，但是查证又查不了这么多钱，然后坐牢又坐了很短的时间，所谓的犯罪成本非常低，所以说会激起他，重新犯罪这种欲望。
半小时观察
据宾阳县公安局公布的公开资料显示，网络诈骗团伙通常分为头目、盗号人、聊天人和取款人。头目负责指挥实施诈骗；盗号人负责散播盗号木马，盗取QQ账号并远程录下被盗人视频；聊天人冒充被盗人向其亲属、好友行骗；取款人则负责取回诈骗来的钱。在这里，我们再次提醒广大网民朋友：第一，当您遇到亲朋好友在QQ上向你借钱的时候，一定要通过电话或者见面确认；第二，不要在任何聊天工具上，透露你自己的个人信息；第三，不要轻易下载网上链接地址。